Thodex крипто ақша биржасы арқылы жүздеген мың адамды алдап, шетелге қашып кеткен қашқын Фарук Фатих Өзерге қатысты айыптау актісі дайындалды. Ыстамбұл Анадолы Бас прокуратурасы жүргізген тергеу аясында Өзер «ұйым құру және басқару», «қылмыстан туындайтын мүлікті жылыстату» және «білікті алаяқтық» деген айыптармен 40 562 жылға бас бостандығынан айырылды. «.
Егер ұсталса, 5 түрлі қылмысы үшін мыңдаған жылдар түрмеде отырады.
Айыптау қорытындысы бойынша 21 күдіктіге «Қылмыс жасау мақсатында ұйым құру және басқару, ұйымның мүшесі болу, ақпараттық жүйелерді, банктерді немесе несие ұйымдарын құрал ретінде пайдалану арқылы алаяқтық жасау, саудагерлер немесе компания басшыларының алаяқтығы және Кооператив басшылары және қылмыс нәтижесіндегі мүліктің құнсыздануын заңдастыру».Оларды бір жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазалау талап етілді. Тағы да, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) сонымен қатар осы қылмыстардан алынған барлық мүліктік құндылықтарды тәркілеуді сұрады. Тергеу аясында ұшақты ұрлаудың жаңа мәліметтері де белгілі болды. Thodex фирмасының дерекқорын мұқият тексерген Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) әрбір транзакцияны бір-бірден тексерді. MASAK дайындаған есеп бойынша, екпін мөлшері 40 миллион лира.
Жәбірленушілердің ақшасының басым бөлігі криптовалютаға айырбасталып, шетелдегі биржаларға аударылғаны анықталды. Сондай-ақ күдіктілердің туыстарына алтын компаниясын құрғаны анықталды. Физикалық алтын да қызметі жоқ бұл компания арқылы сатып алынған. Сот процесі 356 мың 2 адам шағымданушы ретінде қатысқан айыптау қорытындысын қабылдаудан басталады.
Бірінші болып пікір айтыңыз